Aðalfundir Landsbréfa

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2023 var haldinn þann 30. apríl 2024 að Reykjastræti 6 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar
2. Ársreikningur lagður fram til samþykktar
3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar
4. Kjör stjórnar og formanns stjórnar félagsins
5. Kjör endurskoðunarfélags
6. Starfskjarastefna félagsins lögð fram til samþykktar
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna
8. Breytingar á samþykktum
9. Önnur mál

Aðalfundargögn

• Fundargerð (PDF)
• Ársreikningur 2023 (PDF)
• Dagskrá aðalfundar ásamt tillögum (PDF)

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2022 var haldinn þann 2. maí 2023 að Borgartúni 33 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar
2. Ársreikningur lagður fram til samþykktar
3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar
4. Kjör stjórnar og formanns stjórnar félagsins
5. Kjör endurskoðunarfélags
6. Starfskjarastefna félagsins lögð fram til samþykktar
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna
8. Önnur mál

Aðalfundargögn

• Fundargerð (PDF)
• Ársreikningur 2022 (PDF)
• Dagskrá aðalfundar ásamt tillögum (PDF)

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2021 var haldinn þann 3. maí 2022 að Borgartúni 33 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar
2. Ársreikningur lagður fram til samþykktar
3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar
4. Breytingar á samþykktum
5. Kjör stjórnar og formanns stjórnar félagsins
6. Kjör endurskoðunarfélags
7. Starfskjarastefna félagsins lögð fram til samþykktar
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna
9. Önnur mál

Aðalfundargögn

• Fundargerð (PDF)
• Ársreikningur 2021 (PDF)
• Dagskrá aðalfundar ásamt tillögum (PDF)

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2020 var haldinn þann 29. apríl 2021 að Borgartúni 33 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar.
2. Ársreikningur lagður fram til samþykktar.
3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.
4. Kjör stjórnar félagsins.
5. Kjör endurskoðunarfélags.
6. Starfskjarastefna félagsins.
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
8. Breytingar á samþykktum
9. Önnur mál.

Aðalfundargögn

• Fundargerð (PDF)
• Ársreikningur 2020 (PDF)
• Dagskrá aðalfundar ásamt tillögum (PDF)

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2019 var haldinn þann 28. apríl 2020 að Borgartúni 33 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári.
2. Ársreikningur lagður fram til samþykktar.
3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.
4. Kjör stjórnar félagsins.
5. Kjör endurskoðunarfélags.
6. Starfskjarastefna félagsins.
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
8. Önnur mál.

Landsbréf - ársreikningur 2019 (PDF)

Fundargerð aðalfundar 2020

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2018 var haldinn þann 11. apríl 2019 að Borgartúni 33 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári.
2. Ársreikningur lagður fram til samþykktar.
3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.
4. Breytingar á samþykktum.
5. Kjör stjórnar félagsins.
6. Kjör endurskoðunarfélags.
7. Starfskjarastefna félagsins.
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
9. Önnur mál.

Aðalfundargögn

• Fundargerð (PDF)
• Ársreikningur 2018 (PDF)
• Dagskrá aðalfundar ásamt tillögum (PDF)
• Starfskjarastefna (PDF)

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2017 var haldinn þann 6. apríl 2018 að Borgartúni 33 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári
2. Ársreikningur lagður fram til samþykktar
3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar
4. Breytingar á samþykktum
5. Kjör stjórnar félagsins
6. Kjör endurskoðunarfélags
7. Starfskjarastefna félagsins
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna
9. Önnur mál

Aðalfundargögn

• Fundargerð (PDF)
• Ársreikningur 2017 (PDF)
• Dagskrá aðalfundar ásamt tillögum (PDF)
• Starfskjarastefna (PDF)

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2016 var haldinn þann 6. apríl 2017 að Borgartúni 33 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári
2. Ársreikningur lagður fram til samþykktar
3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar
4. Breytingar á samþykktum
5. Kjör stjórnar félagsins
6. Kjör endurskoðunarfélags
7. Starfskjarastefna félagsins
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna
9. Önnur mál

Aðalfundargögn

• Fundargerð (PDF)
• Dagskrá (PDF)
• Tillögur (PDF)
• Starfskjarastefna (PDF)

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2015 var haldinn þann 18. mars 2016 að Borgartúni 33 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

1. Fundarsetning. Kosning fundarstjóra
2. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári
3. Ársreikningur fyrir rekstrarárið 2014 lagður fyrir til samþykktar
4. Ákvörðun um meðferðar hagnaðar
5. Kjör stjórnar félagsins
6. Kjör endurskoðanda eða endurskoðendafélags
7. Starfskjarastefna félagsins
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna
9. Önnur mál

Aðalfundargögn

• Ársskýrsla 2015 (PDF)
• Fundargerð (PDF)
• Dagskrá (PDF)
• Starfskjarastefna (PDF)
• Arðgreiðslustefna stjórnar Landsbréfa (PDF)

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2014 var haldinn þann 13. mars 2015 að Borgartúni 33 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári.
3. Ársreikningur fyrir rekstrarárið 2014 lagður fyrir til samþykktar.
4. Kjör stjórnar félagsins.
5. Kjör endurskoðanda eða endurskoðendafélags.
6. Starfskjarastefna félagsins.
7. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
9. Önnur mál.

Aðalfundargögn

• Ársskýrsla 2014 (PDF)
• Fundargerð (PDF)
• Dagskrá (PDF)
• Starfskjarastefna (PDF)

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2013 var haldinn þann 21. mars 2014 að Borgartúni 33 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári.
3. Ársreikningur fyrir rekstrarárið 2014 lagður fyrir til samþykktar.
4. Kjör stjórnar.
5. Kjör endurskoðanda eða endurskoðendafélags.
6. Starfskjarastefna félagsins.
7. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
9. Önnur mál.

Aðalfundargögn

• Ársskýrsla 2013 (PDF)
• Fundargerð (PDF)
• Dagskrá (PDF)
• Starfskjarastefna (PDF)